Глава филиала банка в Орле признан виновным в превышении полномочий

Железнодорожный районный суд Орла признал директора регионального филиала одного из коммерческих банков виновным по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Установлено, что в 2020 году подсудимый, зная о прекращении полномочий гендиректора ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» и наличии корпоративного спора, дал заведомо незаконное указание перевести более 2,4 млн евро со счета предприятия на счет иностранной компании, аффилированной бывшему руководителю комбината, по фиктивному внешнеторговому контракту.

Директор иностранной фирмы не имел деловых отношений с комбинатом и не подписывал соответствующие документы, что указывало на признаки сомнительной операции и неправомерного вывода средств. Арбитражный суд признал эту операцию неправомерной.

В результате банку причинен ущерб на сумму свыше 167,7 млн рублей (по курсу Центрального банка России на момент совершения перевода). Также нарушены права предприятия агропромышленного комплекса.

С учетом позиции государственного обвинения суд назначил виновному наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также лишение права заниматься банковской деятельностью на 2 года.

В 2024 году бывший генеральный директор ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат» был признан судом виновным по части 3 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Ему назначено 6 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в размере 800 тыс. рублей.